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玉溪中心支公司举办反洗钱基础知识培训
2016-07-01 15:33:46

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为了更好的推进玉溪中支反洗钱工作,进一步加强员工对反洗钱的认识,扎实深入做好反洗钱工作,提升从业人员反洗钱工作技能,依法防范和打击洗钱犯罪活动,2016年6月14日,玉溪中支公司举办了反洗钱基础知识培训。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作。本次培训,内容涵盖了洗钱的定义、《刑法》规定的洗钱罪的7类上游犯罪、洗钱行为和洗钱罪的区别、反洗钱的意义和反洗钱制度、保险公司应履行的反洗钱义务、客户身份识别、客户资料和交易记录保存及在工作过程应注意的事项和反洗钱保密义务等。

本次培训进一步提高了员工对反洗钱知识的认识,增强了反洗钱能力,明确了在反洗钱工作中各岗位的责任和义务,了解和掌握了开展反洗钱工作的程序和措施。大家认真学习,积极互动,达到了预期的效果。(太平财险 吴越)

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