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大地保险新平支公司开展反洗钱宣传活动
2020-08-13 09:32:07

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洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。

7月31日上午9点,新平县所有金融机构在中国人民银行新平县支行的组织下,共同前往新平县锦秀社区园丁小区,一起开展主题为“防范洗钱风险 构建和谐社会”的宣传活动。

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通过拉横幅、发放宣传折页、现场讲解等宣传方式,向过往路人及小区业主做宣传。目的在于向社会公众宣传反洗钱知识、以及涉及保险业务方面的客户身份识别和保险可疑交易等的相关内容。进一步履行好金融机构的反洗钱义务。

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活动期间,中国人民银行新平县支行工作人员还就2015年版第五套人民币100元纸币防伪特征及识别方式对社会公众及金融机构工作人员进行了现场讲解。通过学习后,大家纷纷表示,这种现场讲解的方式,通俗易懂,对今后假币的识别,有了一定的基础。工作人员的讲解获得了现场公众的一致好评!

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